Vuodesta, Brasilia on maailman seitsemänneksi suurin talous, jonka nimellinen BKT Lisäksi Sao Paulo ja TBA, muita maa-alueita ovat myös kasvava huolenaihe Brasilian Hallituksen (GOB) ja paikallisten virkamiesten valtioiden Mato Grosso do Sul, ja Parana, esimerkiksi, on raportoitu lisääntyneen osallistumisen Rio de Janeiro ja Sao Paulo jengit jo merkittävä aseiden ja huumeiden vaivaavan Brasilian länsi-rajallaPEP on lyhenne Poliittisesti vaikutusvaltainen Henkilö, on termi, joka kuvaa henkilö, joka on uskottu huomattava julkinen toiminto tai henkilö, joka liittyy läheisesti tällainen henkilö. Ehdot PEP on Poliittisesti vaikutusvaltainen Henkilö ja Vanhempi Ulkomainen Poliittinen Hahmo käytetään usein synonyymeinä Määrä Yksiöiden vastaanotettu ja aikataulu, Yksiöiden Napsautussuhteisiin vuonna (vain yhdistetty luvut ovat saatavilla) GOB on saavuttanut näkyviä tuloksia muutaman viime vuoden aikana investointien raja-ja lainvalvonta-infrastruktuuri, joka teloitettiin jotta vähitellen hallita tavaravirtoja, sekä laillisen ja laittoman koko Brasilia on maa rajojen. Anti-salakuljetuksen ja laki täytäntöönpanotoimet valtion ja liittovaltion virastojen on lisääntynyt. Brasilian Tulli ja Brasilian veroviranomaisille jatkossakin toteutettava tehokkaita toimia tukahduttaa salakuljetus huumeita, aseita, ja salakuljetetun tavaran rajalla Paraguayn kanssa. Koska tehokas hajotti Ystävyyden Silta, joka yhdistää Foz do Iguaçu, Brasilia, ja Ciudad del Este, Paraguay, useimmat salakuljetus on siirtynyt muihin kohtiin rajan.
Liittovaltion Poliisi on Erityistä Merenkulun Poliisin Yksiköitä, jotka aggressiivisesti partio merenkulun raja-alueilla.
Oikeushenkilöt eivät kuulu suoraan siviili-tai hallinto-vastuu sitouttaa rahanpesu (ML) rikoksista. Yritysten rikosoikeudellista vastuuta ei ole mahdollista, koska perusperiaatteet kansallisessa lainsäädännössä.
Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt eivät ole tehokkaita seuraamuksia ML, koska systeemisiä ongelmia tuomioistuin järjestelmä vakavasti haitata kyky saada lopullisia tuomioita ja lauseita.
On olemassa hyvin vähän lopullisia tuomioita ML, ja tuomiot ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ovat alhainen taso huomioon ottaen ML riskien ja koko rahoitusalan.
GOB olisi ryhdyttävä lainsäädäntötoimiin suoran siviili-tai hallinto-yritysten vastuuta ML ja varmistettava, että tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia voidaan soveltaa oikeushenkilöihin. Brasilia myös pitäisi edelleen tukea Erikoistunut Liittovaltion Tuomioistuimissa ja muita toimenpiteitä, joilla voidaan lieventää kielteisiä vaikutuksia jotkut systeemisiä ongelmia tuomioistuin järjestelmä, joka heikentää kykyä soveltaa tehokkaasti lopullinen seuraamuksia ML. GOB olisi jatkettava toteuttamalla toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että päällekkäinen toimivalta keskuudessa liittovaltion ja valtion lainvalvontaviranomaisten ei estä tehokkuutta niiden kyky tutkia ML. Brasilia myös pitäisi jatkaa PNLD koulutusohjelma ja laajentaa sitä mahdollisimman laajalti varmistettava, että poliisin, syyttäjien ja tuomareiden sekä valtion ja liittovaltion tasolla on riittävä koulutus ja tutkimus syytteeseen ML: n tapauksissa. Useimmat kalliit tavarat TBA maksetaan YHDYSVALTAIN dollareina, ja rajat ylittävä irtotavarana käteistä salakuljetus on suuri ongelma.
Suuria summia YHDYSVALTAIN dollaria peräisin laillisten ja epäillään laittoman kaupallisen toiminnan kuljetetaan fyysisesti päässä Paraguay kautta Uruguay ja Brasilia pankki-keskuksia yhdysvalloissa.
Brasilia ylläpitää joitakin valvonnan pääomavirtojen ja edellyttää julkistamista omistukseen yritykset.
YHDYSVALTOJEN Maahanmuutto ja Customs Enforcement perustettu Brasilia-pohjainen kumppani Kaupan Avoimuutta Yksikkö (TTU) aggressiivisesti analysoida, tunnistaa ja tutkia yritykset ja henkilöt, jotka osallistuvat kauppa-perustuu rahanpesuun välillä Brasilia ja yhdysvallat.
Seurauksena TTU, Brasilia on tunnistettu miljoonia dollareita menetettyinä tuloina.
GOB on yleensä vastannut YHDYSVALTAIN pyrkimyksiä tunnistaa ja estää terrori-liittyvät varat, vaikka GOB on johdonmukaisesti sanoi ei ole näyttöä siitä, terrorismin rahoituksen puitteissa Brasilia vaikka pidätyksiä ja nimityksiä, jotka liittyvät terrorismin rahoitus on toimintaa maan sisällä. Vaikka Brasilia on sopimuspuolena Yhdistyneiden Kansakuntien Kansainvälisen Yleissopimuksen Tukahduttaminen Terrorismin Rahoitusta, se ei ole kriminalisoitu terrorismin rahoituksen tavalla, joka on sopusoinnussa kansainvälisten standardien.
Terrorismin rahoitus on predikaatti rikos rahanpesua, mutta se ei ole itsenäinen rikos Brasiliassa.
Bill, joka on ollut vireillä lainsäädännöllisiä toimia yli kaksi vuotta sisältää kieli, joka voisi ratkaista tämän aukon. Kategoriat: Brasilia, Tietää Sinun Asiakas KYC katettujen tahojen, KYC Sääntöjä, Rahanpesun, PEPs - Poliittisesti vaikutusvaltaisia Ihmisiä, ilmoituksia Epäilyttävistä liiketoimista (STR) - Luokka: Brasilia KYC katettujen tahojen, Tietää Sinun Asiakas KYC sääntöjä, Rahanpesun, PEPs, Poliittisesti vaikutusvaltaisia Ihmisiä, ilmoituksia Epäilyttävistä liiketoimista (STR) Maailmanlaajuisen Kehityksen inKnow Your Customer (KYC) ja Rahanpesun (AML)Säännöt, Uutiset ja Tapahtumat Paul Renner on käynnistänyt useita yritykset, mukaan lukien tietokanta yritys, joka on maailman johtava tarjoamalla tiedustelutietoa Varakkaiden, pankit, rahoituslaitosten, sääntelyviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten maailmanlaajuisesti. Lue lisää".
